Eine kriminelle Organisation, die an einem Steuerbetrug in Höhe von 133 Millionen Euro beteiligt war, wurde zerschlagen
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In einer gemeinsamen Operation der spanischen Steuerbehörde (Agencia Tributaria) und der Guardia Civil ist es den Behörden gelungen, eine kriminelle Organisation zu zerschlagen, die in einen der größten Mehrwertsteuerbetrugsfälle Spaniens im Kohlenwasserstoffsektor verwickelt war.
Die Organisation steht im Verdacht, den Staat zwischen 2020 und 2021 um 133 Millionen Euro an Steuern betrogen zu haben.
Die kriminelle Gruppe operierte über ein komplexes Firmennetzwerk und transferierte illegale Gewinne auf Konten in Drittländer, um Steuerpflichten zu umgehen.
Die Ermittlungen, die vom Zentralen Untersuchungsgericht Nr. 3 des Nationalgerichts geleitet und von der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft koordiniert wurden, führten zur Festnahme von sechs Personen – zwei in Sevilla und vier in Madrid . Darüber hinaus führten die Strafverfolgungsbehörden mehrere Durchsuchungen in den Büros von Unternehmen in Madrid durch.
Diese Operation ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den wiederkehrenden Steuerbetrug im für Spanien so wichtigen Kohlenwasserstoffsektor. Die Behörden sind entschlossen, auch weiterhin hart gegen betrügerische Aktivitäten vorzugehen, die der Staatskasse schaden.
