Une organisation criminelle impliquée dans une fraude fiscale de 133 millions d'euros a été démantelée

Dans le cadre d'une opération conjointe menée par l' Agence fiscale espagnole (Agencia Tributaria) et la Garde civile , les autorités ont démantelé avec succès une organisation criminelle impliquée dans l'un des plus grands systèmes de fraude à la TVA d'Espagne dans le secteur des hydrocarbures.

L'organisation est soupçonnée d'avoir fraudé le gouvernement à hauteur de 133 millions d'euros d'impôts entre 2020 et 2021.

Le groupe criminel opérait à travers un réseau complexe de sociétés, transférant des bénéfices illicites vers des comptes dans des pays tiers afin d’échapper aux obligations fiscales.

L'enquête, menée par le Tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audience nationale et coordonnée par le Parquet anticorruption, a conduit à l' arrestation de six personnes - deux à Séville et quatre à Madrid . En outre, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs perquisitions dans les bureaux d'entreprises de Madrid.

Cette opération constitue une étape importante dans la lutte contre la fraude fiscale récurrente dans le secteur vital des hydrocarbures en Espagne. Les autorités sont déterminées à continuer de réprimer les activités frauduleuses qui portent préjudice au Trésor public.